证券代码：301152    证券简称：天力锂能       公告编号：2022-041

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              新乡天力锂能股份有限公司

      关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关

规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届董事、

监事及高级管理人员薪酬方案，并于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十

六次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司第三届董事（非

独立董事）薪酬方案的议案》、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》、

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬

方案的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告

如下：

一、适用对象

  公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、适用期限

  自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通

过后自动失效。

三、薪酬方案

 （一）董事薪酬方案

担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

  （二）监事薪酬方案公司监事不单独领取监事薪酬，而是按照其在公司所担

任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合

公司经营业绩等综合评定薪酬。

四、其他规定

按月发放，年度统一结算；

的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

  特此公告。

                        新乡天力锂能股份有限公司

                                      董事会

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